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    ANTIRICICLAGGIO

    L’Approfondimento: L’adeguata verifica della clientela: metodo, rischio e responsabilità


    Dalla normativa all’operatività: strumenti e prassi per la compliance professionale nella Regola tecnica n. 2 del CNDCEC
    di Armando Urbano | 7 NOVEMBRE 2025

    La Regola Tecnica n. 2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvata con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, rappresenta oggi il riferimento fondamentale per l’attuazione, da parte dei professionisti, degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal D.Lgs. n. 231/2007.
    Il presente Approfondimento, offre un commento sistematico e operativo alla disciplina, articolando il percorso di analisi in due direttrici complementari: il quadro normativo e metodologico dell’approccio basato sul rischio e l’applicazione pratica delle misure di verifica all’interno dell’attività professionale.
    Per rimanere aggiornato e approfondire la materia iscriviti al nostro Master Fisco e Master Fisco Plus con la giornata dedicata "Antiriciclaggio: le novità 2025 per gli Studi Professionali", il 13 novembre con Annalisa De Vivo e Armando Urbano.

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